La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 03 de marzo de 2022 dio a conocer Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo anterior, a continuación te señalamos los puntos que consideramos más importantes de la reforma:

Identificación de las personas refugiadas en México y personas mexicanas repatriadas

Obtención de datos de identificación de dichas personas, del documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite la internación o regular estancia de las personas refugiadas, sin que sea necesario presentar adicionalmente el pasaporte o tarjeta pasaporte y de la CURP Temporal a que se refiere el Instructivo Normativo para la Asignación de la CURP.

Tarjetas prepagadas denominadas en moneda nacional en favor de las personas extranjeras que ingresen al país

A efecto de que las instituciones de crédito que ofrezcan dichas tarjetas, den cumplimiento a la obligación de establecer mecanismos para dar seguimiento a las operaciones de compra y recarga de fondos que, en lo individual, realicen los clientes o usuarios con dichos medios de pago

Conformación de la Lista de Personas Bloqueadas

Se adicionan los supuestos de inclusión y eliminación en la Lista de Personas Bloqueadas a aquellos contribuyentes a que se refieren los párrafos cuarto y sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Intercambio de información entre Entidades.

• Los antecedentes o actividad conocida de los clientes y usuarios;

• La información estadística de los reportes de operaciones inusuales y de 24 horas;

• Los reportes de operaciones internas preocupantes y,

• Las circunstancias que se consideraron dictaminar la operación inusual o interna

¿Cuándo entra en vigor?

La resolución en cuestión entra en vigor el día de hoy 03 de marzo de 2022.

Finalmente es importante comentar que el presente documento se realiza con fines informativos y no representa opinión por parte de nuestra firma, en Praxworld Solution Business S.C., tenemos expertos en el tema que te podrán apoyar para realizar un análisis del correcto cumplimiento de las obligaciones que la presente publicación pudiera contener, nos ponemos a tus ordenes en nuestro correo electrónico: informes@praxworld.mx