UIF-Guía para el Debido Cumplimiento de las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables-
La Unidad de Inteligencia Fianciera dio a conocer la "Guía para el Debido Cumplimiento de las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables"
En días pasados La Unidad de Inteligencia Fianciera dio a conocer la "Guía para el Debido Cumplimiento de las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables"
Dicha guía podrán consultarla en la opción "Guía de Obligaciones (NUEVO)" de la sección Sujeto Obligado del menú principal del sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, al que acceden con su RFC y firma electrónica.
Esta Guía puede estar reservada en términos de los artículos 38 y 63, fracción II de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 31 de las Reglas de carácter general a que se refiere dicha ley y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá ser revelada ni divulgada por quienes realicen Actividades Vulnerables o cualquier otra persona, sin previa autorización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Finalmente, es importante comentar que el presente documento se realiza con fines informativos y no representa opinión por parte de nuestra firma, por lo que los abogados y contadores de Praxworld Solution Business S.C., sugerimos utilizar el presente como mera referencia.
En caso de tener alguna duda respecto de esta publicación, contáctenos y estaremos complacidos en poder asistirle en cualquier inquietud o asunto relacionado del mismo, para ello ponemos a su disposición mediante el correo electrónico: informes@praxworld.mx.
