UIF- Modificación de formatos oficiales-
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante comunicado 026/2021 comunicó la modificación a los formatos oficiales para los avisos que deben presentar las personas que llevan a cabo actividades consideradas como vulnerables.
Mediante comunicado 026/2021 de 24 de mayo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera publicado en el portal de Prevención al Lavado de Dinero la modificación al formato oficial para la presentación de avisos que deben utilizar a partir del 1° de septiembre de 2021, quienes realicen actividades vulnerables en términos de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI.
Dichos formatos e informes deben ser presentados por quienes realicen actividades vulnerables,en ese sentido se ajustaron distintos campos del anexo 11 con la finalidad que los prestadores de servicios de outsourcing puedan reportar su actividad de forma correcta.
Así pues, los nuevos campos a requisitar son:
Campos para obtener información especifica sobre actos u operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios de outsourcing ( ahora servicio especializado) como el número de empleados utilizados y el área en la que prestan el servicio.
Campos de identifiquen el apoderado legal de una persona física que actué como cliente o usuario e quien realiza la actividad vulnerable en términos del artículo 17 fracción XI de la LFPIORPI.
Campos relativos a la sección de datos de la operación financiera, misma que será aplicable para todos os actos y operaciones realizados en términos de la citada fracción y el citado numeral.
¿Cuando entran en vigor estos nuevos formatos?
Este nuevo formato entrará en vigor hasta el 1° de septiembre de 2021, por lo que hasta esa fecha los sujetos obligados deberán reportar sus operaciones de subcontratación como regularmente lo han venido haciendo.
El presente documento se realiza con fines informativos y, como siempre, los especialistas de Praxworld Solution Business S.C., estaremos atentos a los cambios que lleguen a suscitarse, poniéndonos a sus órdenes para cualquier asesoría relacionada con la presente en la siguiente dirección informes@praxworld.mx
