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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante comunicado 026/2021 comunicó la modificación a los formatos oficiales para los avisos que deben presentar las personas que llevan a cabo actividades consideradas como vulnerables.
Senado -Aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito-
En días pasados el Senado mexicano aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear las cuentas de personas que puedan tener indicios de delitos sin necesidad de una orden judicial.
Funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR
El acuerdo A/001/2020 por el que se abroga el diverso A/078/13, tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero atendiendo al propósito de su creación.
Cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales.
Conoce que dice el Art. 73 del Código Fiscal de la Federación
