SAT-Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales-
El jueves 11 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales.
Mediante comunicado 038/2021 de 11 de marzo de este año, el SAT y la UIF presentaron la primera Guía dirigida a quienes realizan Actividades Vulnerables para disminuir el riesgo de realizar operaciones con clientes que pretenden efectuar lavado de dinero proveniente de delitos y faltas administrativas electorales.
Este documento tiene como objetivo facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con los procesos electorales.
Asi pues la Guía muestra directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros asociados a la Trata de Personas.
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